托克集团遭印度商人欺诈细节公布，未核实镍真实性就付款, 力源不锈钢网

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发布时间：2023-03-08 责任编辑：力源不锈钢网

外媒3月6日消息：商品贸易商托克集团遭印度商人欺诈一案的更多细节浮出水平。周一该公司提交给伦敦一家法院的文件显示，托克向印度商人帕特提克？古普塔的公司付了镍金属货款，尽管这些“镍”并不符合合同规格，也没有文件证明其真实性。

此前托克集团曾表示遭到系统性欺诈，从古普塔以及相关公司购买的1000多集装箱镍金属可能都不含任何镍。

行业人士称，在缺乏有效文件的情况下就付款的做法并不常见，特别是考虑到古普塔或与之有联系的公司（称为UIL实体）与托克之间的交易涉及大量镍。

托克公司在伦敦高等法院起诉古普塔的文件指控古普塔的公司在用其他材料代替镍金属，属于系统性欺诈。古普塔一位发言人上周表示正在准备一份强有力的回应。

2月9日，托克公司表示，在发现收到的一些镍货物并不含镍金属后，已经为2023年上半年计提5.77亿美元的费用。业内人士称，按照伦敦金属交易所目前的价格，5.77亿美元可以购买超过2万吨镍。

买卖金属的合同通常使用协调制度（HS）代码来指定金属等级，并同提高分析证书（CoA）来确定其真实性，这些CoA证书由金属生产商提供。

托克集团的律师在提交给伦敦高等法院的文件中写道，被告提供的许多提货单上的HS编码不正确。一些提单没有提供HS编码。此外，托克集团并未按照合同要求，坚持要求付款前获得每笔交易与标的物相匹配的分析证书。

托克集团当时的镍交易主管索克拉提斯？奥卡努姆在一份文件中写道，托克与古普塔公司的交易是由印度孟买的办事处完成的，日内瓦交易员不时进行监督。他表示，公司在印度的团队认为，由于大部分镍都将由古普塔的UIL实体根据回购合同进行回购，所以这些文件不应阻碍按照合同完成镍的初始销售。

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