Trafigura 称被控镍欺诈者的妻子不是旁观者, 力源不锈钢网

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发布时间：2023-05-23 责任编辑：力源不锈钢网

商品交易商 Trafigura Group 正在调查一起价值 5.77 亿美元的镍欺诈案，该集团已将资产冻结范围扩大到涉嫌欺诈者的妻子，并在伦敦法庭上表示她并非“完全无辜的旁观者”。

居住在迪拜的 Ginni Gupta 面临这些限制，此前 Trafigura 的律师辩称，她的资产可能会被分散并无法获得。Prateek Gupta 的妻子 Gupta 本人并不是公司法律诉讼中的被告。法院批准了资产冻结。

Trafigura在 2 月份指控Prateek Gupta 和与他有联系的公司对其实施“系统性欺诈”，其细节在金属行业引起了冲击波。贸易公司在发现从他那里购买的镍货物实际上不含镍后，转而向法院求助。古普塔本人当时被冻结了 6.25 亿美元。

法庭听证会是主要诉讼程序的一个插曲，托克的高管们正在等待古普塔对他们的指控进行辩护。

Trafigura 的律师 David Peters 表示，Ginni Gupta 的资产延伸到迪拜的家庭住宅以及总部位于开曼群岛的投资基金 Silver Star SPC。金妮·古普塔 (Ginni Gupta) 在 Facebook 视频中表示，她是该家族金属贸易业务的人力资源主管。

古普塔女士“没有被指控犯有任何类型的不当行为，”她的律师罗伯特豪周五表示。在听证会上，法官驳回了他私下进行诉讼的企图。

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